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唐山代孕实体:代孕公司3:证券时报电子报实时
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到杭州市江干区人

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院送达的《民事起诉书》等相关法律文书,涉及17名自然人投资者因国商投控股有限公司(以下简称“国商投”)金融衍生品交易纠纷案件向公司提起诉讼。现将具体情况公告如下:

  一、关于前期相关诉讼事项的披露情况

  关于国商投金融衍生品交易纠纷诉讼的前期披露情况,详见公司于2019年2月21日披露的《关于诉讼等事项的公告》(公告编号:2019-010),于2019年3月6日披露的《关于收到民事起诉书的公告》(公告编号2019-014)。

  二、本次收到《民事起诉书》的主要内容

  (一)诉讼当事人

  原告:陈玉梅等17名自然人投资者

  被告一:国商投

  被告二:广东万家乐股份有限公司

  第三人:浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)、南京金融资产交易中心有限公司(以下简称“南京交”)

  (二)原告的诉讼请求

  1、判令被告一赔偿原告的回购款本金合计1,070万元及相应利息;

  2、判令被告二对第1项款项承担连带清偿责任;

  3、判令诉讼费用由被告承担。

  (三)主要诉讼事由

  原告作为投资者,因购买被告一国商投在第三人南京交登记挂牌、非公开发行的收益权转让类产品,现已近到期,被告一未按约履行回购义务,原告现以公司向南金交出具《流动性支持函》即自愿对该产品底层资产提供担保为由提起诉讼。

  (四)财产保全情况

  原告陈玉梅向法院提出财产保全的申请,根据(2019)浙01民初353号的《民事裁定书》裁定:冻结被告国商投控股有限公司、广东万家乐股份有限公司的银行存款人民币70万元,或查封、扣押其相应价值的财产。

  根据申请人陈玉梅的申请和法律的规定,法院轮候冻结公司持有的浙江翰晟60%股权,对应认缴出资额3,750万元,冻结期限为2019年2月27日至2022年2月26日。

  三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明

  截至本公告披露日,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。

  四、本次诉讼对公司的影响

  目前,本案涉及的“南金交*宁富赚系列产品”对应的底层资产是国商投持有浙江翰晟及其子公司舟山翰晟四份《购销合同》项下的应收账款债权资产。经公司核查银行流水和财务账目,浙江翰晟及其子公司并没有应付未付国商投的任何款项,会计账面显示四份《购销合同》所涉货款已由浙江翰晟及舟山翰晟支付完毕,且国商投于2018年8月28日出具的对账函显示,截止2018年7月31日国商投欠公司子公司货款2.83亿,尚未结清。同时,公司会同律师对现有掌握的证据进行分析、判断,因《流动性支持函》对应的主债务已因履行完毕而消灭,公司应无需再为此承担责任,但最终需以生效判决或裁定为准。公司将积极应诉,同时公司聘请的律师在案件办理过程中若发现上述涉案主体存在其他违法违规的行为,将通过刑事和民事的手段维护公司及广大投资者的权益。

  由于本案尚未开庭审理和判决,暂无法预估本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该诉讼案件的情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  相关法律文书。

  特此公告。

  广东顺钠电气股份有限公司

  董事会

  二〇一九年三月二十一日

  (上接B24版)

  七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科远股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  公司保荐机构就该议案发表了核查意见;江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2019]E1063号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

  公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度审计机构,由其负责公司财务审计等相关工作,同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

  公司独立董事对该议案发表了同意意见。

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  根据公司生产经营需要,2019年度,公司拟向招商银行等商业银行申请总额不超过45,000万元的银行授信额度,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务,期限为一年,其中向招商银行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、宁波银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、江苏银行申请的授信额度均不超过5000万元,具体数额以各商业银行的最终授信为准。

  会议同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

  十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》;

  为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过4亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品,使用不超过8亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品,资金在上述额度内可以滚动使用。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

  公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《科远股份第二期员工持股计划(草案)》;

  《科远股份第二期员工持股计划(草案)》符合公司法、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,同时,公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制,使公司员工和股东形成利益共同体,提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心,有利于公司的长远发展。

  《科远股份第二期员工持股计划(草案)》及其摘要请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司董事胡歙眉女士、曹瑞峰先生、赵文庆先生为公司员工持股计划参与人,就该议案回避表决。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了修订《公司章程》的议案;

  根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定,结合公司的实际情况,同意对《公司章程》有关股份购回的相关条款进行修订。

  修订后的公司《章程》规定,公司可在符合相关规定的情况下,为维护公司价值及股东权益,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,可以购回公司的股票。

  《科远股份章程修正案》及修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》;

  公司定于2019年4月18日下午14:00,在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

  《科远股份关于召开2018年度股东大会的通知》请详见公司于2019年3月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2019年3月22日

  证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2019-010

  南京科远自动化集团股份有限公司

  第二期员工持股计划(草案)摘要

  二零一九年三月

  特别提示

  1、南京科远自动化集团股份有限公司第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”或“本计划”)系南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“科远股份”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人唐山代孕实体:代孕公司3:证券时报电子报实时民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“指导意见”)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件和《公司章程》的规定制定。

  2、本员工持股计划的参与对象涵盖公司董事、监事、高级管理人员,公司主管及以上管理人员,对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。参与总人数预计不超过300人,其中参与本计划的董事、监事和高级管理人员预计10人,具体参加人数根据实际缴款情况确定。

  3、本计划的资金来源

  本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向参与人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

  4、本计划的股票来源

  本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,即2018年10月23日至2018年12月19日期间公司回购的股票5,511,754股,占公司回购前总股本比例为2.297%。本员工持股计划实施后,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%;员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%。

  员工持股计划所对应的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股票、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

  5、本员工持股计划受让公司已回购股票的价格为10.89元/股。

  6、本员工持股计划的存续期为 60 个月,自股东大会审议通过本员工持股计划(草案)之日起算。

  员工持股计划的持股期限自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下起算;员工持股期限的前12个月内为本计划锁定期,锁定期内,本计划不得卖出所持有的科远股份股票。

  7、员工持股计划管理模式

  本员工持股计划采用自行管理模式。

  公司通过持有人会议选举产生持股计划管理委员会,代表持有人行使股东权利,并对持股计划的日常运作进行监督。

  8、本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施。

  公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司对中小投资者的表决单独计票并公开披露。

  9、本计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

  一、员工持股计划的目的

  公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《南京科远自动化集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》。公司部分董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于:

  (一)建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制;

  (二)进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制;

  (三)倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和短期利益,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

  二、员工持股计划的基本原则

  (一)公司实施员工持股计划须遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,应按照相关法律法规及相关备忘录的要求,履行相应的审议程序和信息披露义务。

  (二)员工持股计划各相关主体须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

  (三)公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

  三、员工持股计划参加对象确定标准及范围

  (一)员工持股计划参加对象的确定标准

  本员工持股计划的参加对象依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定。

  本计划的参与对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、监事、高级管理人员及公司部门副经理级别及以上的中层管理人员和核心技术(业务)员工。上述人员在公司或公司控股子公司全职工作,已与公司或公司控股子公司签署劳动合同,并在公司或公司控股子公司领取薪酬。

  (二)员工持股计划参加对象的范围

  本员工持股计划预计不超过300人,包括公司部分董事、监事、高级管理人员等10人。本计划执行员工自愿参加原则,因此,本计划的员工实际参与人数以最终计划成立后的参与人数为准。

  四、员工持股计划资金来源、股票来源

  (一)员工持股计划的资金来源

  本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向参与人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

  本计划执行员工自愿参加原则,因此,本计划的资金总额以最终实际向参与本计划的员工募集的资金总额为准。

  (二)员工持股计划的股票来源

  本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,即2018年10月23日至2018年12月19日期间公司回购的股票5,511,754股,占公司回购前总股本的比例为2.297%。

  本员工持股计划实施后,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%;员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%。

  五、员工持股计划的存续期、锁定期及展期履行程序

  (一)员工持股计划的存续期

  本员工持股计划的存续期为60个月,自股东大会审议通过本员工持股计划(草案)之日起算。

  (二)员工持股计划的锁定期

  员工持股计划的持股期限自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下起算;员工持股期限的前12个月内为本计划锁定期,锁定期内,本计划不得卖出所持有的科远股份股票。锁定期满后,持股计划所持股票分三批解锁。

  第一批:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

  第二批:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。

  第三批:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

  本持股计划锁定期满后的存续期内,本持股计划在满足如下“(三)其他禁售规定”的前提下,由管理委员会根据持有人会议的授权决定股票的卖出。

  (三)其他禁售规定:

  持股计划在下列期间内不得买卖公司股票:

  1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的, 自原预约公告日前三十日起至最终公告日;

  2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内。

  3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内。

  (四)员工持股计划展期履行程序

  本员工持股计划的原定存续期届满前2个月,经持有人会议批准、董事会审议通过,本持股计划的存续期可以延长。

  六、员工持股计划的持有人情况

  本员工持股计划参与总人数不超过300人,董事、监事、 高级管理人员预计10人,累计认购约48万股,占员工持股计划总股份的8.7%;其他员工累计认购股份预计503.1574万股,占员工持股计划总股份的91.3%。

  本计划最终参与人数及规模以员工实际出资认购为准。单个员工通过员工持股计划所持公司股份总数不超过公司股本总额的1%;员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

  本次持股计划参与对象及持股比例如下表所示:

  ■

  七、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

  本员工持股计划存续期内,如公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由持股计划管理委员会商议决定持股计划是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

  八、持股计划管理模式

  本员工持股计划采用自行管理模式。公司通过持有人会议选举产生持股计划管理委员会,代表持有人行使股东权利,并对持股计划进行日常管理。

  (一)持有人会议

  持有人会议为员工持股计划的权利机构,持有人均有权参加持有人会议。公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构,由全体持有人组成。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。

  (二)员工持股计划管理委员会

  员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。

  九、员工持股计划的变更和终止及存续期信息披露

  (一)员工持股计划的变更

  员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

唐山代孕实体:代孕公司3:证券时报电子报实时

  (二)员工持股计划的终止

  1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

  2、员工持股计划锁定期届满之后,在员工持股计划资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

  3、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经持有人会议批准、董事会审议通过,本持股计划的存续期可以延长;延长期届满后本计划自行终止。

  (三)持股计划存续期信息披露

  上市公司在员工持股计划存续期内,发生下列情形且对员工持股计划造成重大影响时,应及时履行信息披露义务:

  1、员工持股计划变更、提前终止,或者相关当事人未按照约定实施员工持股计划的;

  2、员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参与持股计划等情形,且合并持有份额达到员工持股计划总额10%以上的;

  3、员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的;

  十、员工持股计划权益的处置办法

  (一)员工持股计划权益的处置办法

  1、存续期内,持有人不得将所持本计划的股份退出或用于质押、担保、偿还债务。

  2、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

  3、权益分配:

  持股计划锁定期届满后分三批解锁。根据持股计划参与人各年度绩效考核情况的不同,持股计划权益分配方案不同。

  (1)考核年度设定如下:

  第一批股份解锁,年度绩效考核以2019年度考核为准;

  第二批股份解锁,年度绩效考核以2020年度考核为准;

  第三批股份解锁,年度绩效考核以2021年度考核为准;

  (2)年度绩效考核情况及相应的权益分派方案:

  ■

  备注:若股份解锁后,因市场因素,持股计划所持股份没有减持变现为现金资产,则在后续权益分配时,则持股计划30%的股份减持均价作为第一期解锁股份的减持均价,以此类推。

  存续期内,持有人所持有的股份未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效;但发生如下情形之一的:

  (1)持有人辞职或擅自离职的;

  (2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的;

  (3)持有人劳动合同到期后,公司或子公司不与其续签劳动合同的;

  (4)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的;

  (5)持有人出现重大过错或业绩考核不达标而被降职、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件的。

  公司有权取消该持有唐山代孕实体:代孕公司3:证券时报电子报实时人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益按照如下原则处置:

  (1)已解锁并兑现部分权益不予追究;

  (2)剩余未解锁部分,按min【10.89,转让当日公司股票收盘价】×个人出资购买股数,强制作价转让。

  (二)其他情形计划权益的处置方法

  1、持有人发生丧失劳动能力情形;

  2、持有人达到国家规定的退休年龄而退休情形;

  3、持有人死亡的;

  持有人出现如上情形时,持有人出资所购买股份的权益不受影响,仍由本人或其合法继承人享有。

  十一、员工持股计划的审议程序及披露要求

  (一)董事会拟定的员工持股计划草案,经职工代表大会审议通过后提交董事会审议。

  (二)独立董事和监事会就员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展,是否损害上市公司及全体股东利益,公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划发表意见。

  (三)董事会审议员工持股计划,与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。公司董事唐山代孕实体:代孕公司3:证券时报电子报实时会审议通过员工持股计划草案后两个交易日内披露董事会决议公告、员工持股计划草案摘要及全文、独立董事意见、监事会意见等。

  (四)公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在召开审议员工持股计划的股东大会前公告。法律意见书应当对员工持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等发表明确意见。

  (五)公司召开股东大会对员工持股计划进行投票表决,并提供现场投票方式的同时提供网络投票,对中小投资者的表决单独计票并公开披露。股东大会表决时,员工持股计划涉及相关董事、股东的,相关董事、股东应当回避表决。

  (六)股东大会对员工持股计划作出决议,经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。股东大会审议通过员工持股计划后,应及时披露股东大会决议及员工持股计划方案全文。

  十二、其他

  (一)公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

  (二)实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行;

  (三)本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效;

  (四)本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

  南京科远自动化集团股份有限公司董事会

  2019年3月20日

  证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2019-009

  南京科远自动化集团股份有限公司

  关于举行2018年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年3月28日(星期四)下午15:00-17:00在证券时报网提供的网上平台举行2018年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录证券时报网上路演中心

  出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长刘国耀先生、董事会秘书赵文庆先生、财务总监刘红巧女士、独立董事李东先生、保荐代表人周鹏翔先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2019年3月22日

  证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2019-008

  南京科远自动化集团股份有限公司

  关于使用自有资金及闲置募集资金

  投资理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1、首次公开发行股票

  2010年3月3日,经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]263号)核准,公司于2010年3月19日公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股发行价格人民币39.00元,公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元,2010年3月24日收到广发证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元,存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户(账号:320006637018010080246)内,另扣除审计、验资、律师及信息披露等发行费用5,553,184.56元(不含上市路演费、广告费、酒会费等费用7,449,820.44元),本次实际募集资金净额为人民币630,926,815.44元,公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2、2016年非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]421号文”核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)35,991,649股,发行价格为26.01元/股,募集资金总额为人民936,142,790.49元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为914,618,047.89元。上述募集资金净额已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)“苏公W[2016]B031号”《验资报告》验证。

  二、本次使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品基本情况

  1、资金来源及投资额度

  公司拟使用不超过4亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品,使用不超过8亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内,公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用。

  2、投资品种

  公司使用自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  公司运用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月期限的理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号一风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

  上述投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

  3、投资期限

  公司董事会授予董事长在其任期内,在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1) 尽管公司仅限投资风险可控、流动性较高的理财产品,而不用于证券投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;

  (3) 相关工作人员的操作风险。

  2、风险控制措施

  (1) 公司将严格按照《公司章程》、《投资管理制度》相关规定对投资短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;

  (2) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部和战略发展部的相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (3) 公司审计部负责对投资短期理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  (4) 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、对公司的影响

  1、公司使用自有资金及闲置募集资金进行理财产品投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司募集资金投资项目的正常实施。

  2、通过投资理财产品,可以提高资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益,为公司股东获取更多的投资回报。

  五、审议程序及专项意见

  2019年3月20日,公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。专项意见详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定,本事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。

  六、备查文件

  1、《南京科远自动化集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

  2、《南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》;

  3、《独立董事对2018年度相关事项及四届十次董事会议案的独立意见》;

  4、《广发证券关于南京科远自动化集团股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的核查意见》;

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司董事会

  2019年3月22日


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